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Our teaching and research team
VARGAS OVALLE, Maria Alejandra

VARGAS OVALLE, Maria Alejandra

Professor Ajudant Doctor
Faculty of Law
Department of Law

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Tel. +34 932 541 800
Ext. 4104
avargas@uic.es
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  • Academic training
  • Research lines
  • Projects
    • Competitive
    • Non-competitive
  • Publications
    • Articles
    • Book chapters
  • Subjects taught
  • Derecho penal
  • Universitat Pompeu Fabra
  • Diploma de estudios avanzados en Derecho penal
  • Universidad de Salamanca
  • Experto en Derecho español para juristas extranjeros
  • Universidad de Alcalá de Henares
  • Máster universitario en abogacía
  • Universitat Pompeu Fabra - Instituto de educación Continua
  • Abogado
  • Universidad de los Andes
Dret penal, dret penal econòmic i de l'empresa, compliance penal, public compliance
  • Grup de Recerca Consolidat (Generalitat de Catalunya) 2021 SGR 00780 (“Grup de recerca en Dret penal econòmic-empresarial (IusCrimBCN)”)
    PI: RAGUÉS, R. Start date: 01/01/2023 End date: 31/12/2025
    Financing entity: Agència de Gestió d'ajuts universitaris i de recerca de la Generalitat
  • Aula Abertis en Ciberseguridad y Compliance (2018-2019)
    PI: Agustina, José R.; Vargas Ovalle, M.Alejandra Start date: 15/06/2018 End date: 15/06/2019
    Financing entity: Fundación Abertis
  • La Ley Compliance Penal, Precios de transferencia y delito fiscal. La responsabilidad penal del órgano de gobierno y el órgano de administración en el marco de las operaciones vinculadas
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 2020
    Start page: 1 End page: 18 No.: 3
    ISSN or title: 2660-7948
  • Justicia. Revista de derecho procesal, Garantías en la obtención de evidencias digitales y privacidad en el correo electrónico en el marco de investigaciones corporativas. Propuesta para resolver interrogantes procesales esenciales en la era del compliance tras la STS núm. 489/2018, de 23 de octubre
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra; Agustina, José R. Role: Autor Publishing date: 2020
    Start page: 457 End page: 512 No.: 1
    ISSN or title: 0211-7754
  • Obtención de evidencias digitales y privacidad en el correo electrónico en el marco de investigaciones internas. Las investigaciones internas en compliance penal. Factores clave para su eficacia
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra; Agustina, José R. Role: Autor Publishing date: 28/09/2021
    ISBN: 978-84-1391-428-2
  • Corrupción, transparencia y compliance: ¿public compliance?. Compliance urbanístico. Fundamentos teóricos, estudio de casos y desarrollo de herramientas anticorrupción
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 01/01/2020
    Start page: 16 End page: 38
    ISBN: 978-84-1308-970-6
  • La responsabilidad penal de la personas jurídicas y el "compliance" penal en la reforma del Código penal español de 2019. Nuevas fronteras del derecho penal global. Libro homenaje a Juan Carlos Ferré Olivé
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 31/10/2019
    Start page: 400 End page: 426
    ISBN: 978-958-35-1237-7
  • La transparencia y el "compliance" como herramientas de lucha contra la corrupción. Especial referencia al “public compliance”. Visiones transnacionales del derecho en tiempos de la ciberinformación. Libro Homenaje a Antonio Garrigues Walker (Dir. Paula A. Ramírez)
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 2019
    Start page: 421 End page: 451
  • ¿Es necesaria una dogmática de los ciberdelitos? A propósito de la utilización de agentes encubiertos en la lucha contra la explotación sexual de menores en el ciberespacio. Derecho penal y persona (coord. García Cavero y Chinguel Rivera)
    Name: Agustina, José R.; Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 2019
    Start page: 609 End page: 644
    ISBN: 978-612-47201-9-6
  • “Informe al borrador de los Lineamientos de Integridad para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 y 23 de la ley n° 27.401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas”. Lineamientos de integridad
    Name: Agustina, José R.; Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 2018
    Start page: 85 End page: 92
  • Investigaciones internas y privacidad en el correo electrónico corporativo. Persuadir y razonar: estudios jurídicos en Homenaje a José Manuel Maza Martín
    Name: Agustina, José R.; Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 2018
    ISBN: 978-84-1308-299-8
  • La globalización y el derecho penal. La respuesta punitiva en tiempos de incertidumbre. El derecho penal en la globalización
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 2009
    Start page: 73 End page: 141
    ISBN: 978-958-711-550-5
  • La globalización y el derecho penal: la respuesta punitiva en tiempos de incertidumbre. Problemas actuales de derecho penal
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 2007
    Start page: 223 End page: 267
    ISBN: 978-956-8285-29-6
Course 2024-2025 - Period: 01/09/2024 - 31/08/2025
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Penal Law 2
    • - Criminal Law Applied to Finance and Business
  • Official Master
    University Master's Degree in Legal, Forensic and Criminal Psychopathology
    • - Fundamentos Psicopatológicos, Psicométricos y Jurídicos
    • - Final Master's Degree Project
    University Master's Degree in Legal Practice and Legal Representation
    • - Criminal Litigation
  • Others
    Introduction to Law and Justice System
    • - Introduction to Law and Justice System
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad
    • - Corporate Defense
    • - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance Penal
    • - Practicum
    • - Tecnología, Ciberseguridad y Compliance
Course 2023-2024 - Period: 01/09/2023 - 31/08/2024
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Penal Law 2
    • - Penal Law 1
    • - Final Degree Project
  • Official Master
    University Master's Degree in Legal, Forensic and Criminal Psychopathology
    • - Fundamentos Psicopatológicos, Psicométricos y Jurídicos
    • - Final Master's Degree Project
    University Master's Degree in Legal Practice and Legal Representation
    • - Criminal Litigation
  • Others
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad
    • - Corporate Defense
    • - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance Penal
    • - Tecnología, Ciberseguridad y Compliance
Course 2022-2023 - Period: 01/09/2022 - 31/08/2023
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Penal Law 2
    • - Final Degree Project
  • Official Master
    University Master's Degree in Legal, Forensic and Criminal Psychopathology
    • - Fundamentos Psicopatológicos, Psicométricos y Jurídicos
    • - Final Master's Degree Project
  • Others
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad
    • - Corporate Defense
    • - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance Penal
    • - Practicum
Course 2021-2022 - Period: 01/09/2021 - 31/08/2022
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Penal Law 2
    • - Final Degree Project
    • - Criminal Law Applied to Finance and Business
  • Official Master
    University Master's Degree in Legal, Forensic and Criminal Psychopathology
    • - Fundamentos Psicopatológicos, Psicométricos y Jurídicos
  • Others
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad
    • - Corporate Defense
    • - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance Penal
    • - Practicum
Course 2020-2021 - Period: 01/09/2020 - 31/08/2021
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Economic Criminal Law
    • - Penal Law 2
    • - Final Degree Project
  • Official Master
    University Master's Degree in Legal, Forensic and Criminal Psychopathology
    • - Fundamentos Psicopatológicos, Psicométricos y Jurídicos
  • Others
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad
    • - Trabajo Final
    • - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance Penal
    • - Prácticas Profesionales
    • - Corporate Defense
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad Online
    • - Trabajo Final
Course 2019-2020 - Period: 01/09/2019 - 31/08/2020
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Audiovisual Communication
    • - Law
    Bachelor's Degree in Law
    • - Economic Criminal Law
    • - Penal Law 2
    • - Final Degree Project
  • Official Master
    University Master's Degree in Legal, Forensic and Criminal Psychopathology
    • - Fundamentos Psicopatológicos, Psicométricos y Jurídicos
  • Others
    Introducción al Derecho y al Sistema de Justicia
    • - Introducción al Derecho y al Sistema de Justicia
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad
    • - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance Penal
    • - Prácticas Profesionales
    • - Trabajo Final
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad Online
    • - Prácticas Profesionales
Course 2018-2019 - Period: 01/09/2018 - 31/08/2019
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Economic Criminal Law
    • - Penal Law 3
    • - Penal Law 2
  • Official Master
    University Master's Degree in Cybercrime
    • - Compliance, Cybersecurity and ICT Management in Organizations
  • Others
    Curso de Especialización en Compliance y Ciberseguridad
    • - Curso de Especialización en Compliance y Ciberseguridad
    Specialist Course in Compliance and Cybersecurity ONLINE
    • - Specialist Course in Compliance and Cybersecurity
Course 2017-2018 - Period: 01/09/2017 - 31/08/2018
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Penal Law 2

Academic training

  • Derecho penal
  • Universitat Pompeu Fabra
  • Diploma de estudios avanzados en Derecho penal
  • Universidad de Salamanca
  • Experto en Derecho español para juristas extranjeros
  • Universidad de Alcalá de Henares
  • Máster universitario en abogacía
  • Universitat Pompeu Fabra - Instituto de educación Continua
  • Abogado
  • Universidad de los Andes

Research lines

Dret penal, dret penal econòmic i de l'empresa, compliance penal, public compliance

Projects

Competitive

Non-competitive

  • Grup de Recerca Consolidat (Generalitat de Catalunya) 2021 SGR 00780 (“Grup de recerca en Dret penal econòmic-empresarial (IusCrimBCN)”)
    PI: RAGUÉS, R. Start date: 01/01/2023 End date: 31/12/2025
    Financing entity: Agència de Gestió d'ajuts universitaris i de recerca de la Generalitat
  • Aula Abertis en Ciberseguridad y Compliance (2018-2019)
    PI: Agustina, José R.; Vargas Ovalle, M.Alejandra Start date: 15/06/2018 End date: 15/06/2019
    Financing entity: Fundación Abertis

Publications

Articles

Book chapters

  • La Ley Compliance Penal, Precios de transferencia y delito fiscal. La responsabilidad penal del órgano de gobierno y el órgano de administración en el marco de las operaciones vinculadas
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 2020
    Start page: 1 End page: 18 No.: 3
    ISSN or title: 2660-7948
  • Justicia. Revista de derecho procesal, Garantías en la obtención de evidencias digitales y privacidad en el correo electrónico en el marco de investigaciones corporativas. Propuesta para resolver interrogantes procesales esenciales en la era del compliance tras la STS núm. 489/2018, de 23 de octubre
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra; Agustina, José R. Role: Autor Publishing date: 2020
    Start page: 457 End page: 512 No.: 1
    ISSN or title: 0211-7754
  • Obtención de evidencias digitales y privacidad en el correo electrónico en el marco de investigaciones internas. Las investigaciones internas en compliance penal. Factores clave para su eficacia
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra; Agustina, José R. Role: Autor Publishing date: 28/09/2021
    ISBN: 978-84-1391-428-2
  • Corrupción, transparencia y compliance: ¿public compliance?. Compliance urbanístico. Fundamentos teóricos, estudio de casos y desarrollo de herramientas anticorrupción
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 01/01/2020
    Start page: 16 End page: 38
    ISBN: 978-84-1308-970-6
  • La responsabilidad penal de la personas jurídicas y el "compliance" penal en la reforma del Código penal español de 2019. Nuevas fronteras del derecho penal global. Libro homenaje a Juan Carlos Ferré Olivé
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 31/10/2019
    Start page: 400 End page: 426
    ISBN: 978-958-35-1237-7
  • La transparencia y el "compliance" como herramientas de lucha contra la corrupción. Especial referencia al “public compliance”. Visiones transnacionales del derecho en tiempos de la ciberinformación. Libro Homenaje a Antonio Garrigues Walker (Dir. Paula A. Ramírez)
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 2019
    Start page: 421 End page: 451
  • ¿Es necesaria una dogmática de los ciberdelitos? A propósito de la utilización de agentes encubiertos en la lucha contra la explotación sexual de menores en el ciberespacio. Derecho penal y persona (coord. García Cavero y Chinguel Rivera)
    Name: Agustina, José R.; Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 2019
    Start page: 609 End page: 644
    ISBN: 978-612-47201-9-6
  • “Informe al borrador de los Lineamientos de Integridad para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 y 23 de la ley n° 27.401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas”. Lineamientos de integridad
    Name: Agustina, José R.; Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 2018
    Start page: 85 End page: 92
  • Investigaciones internas y privacidad en el correo electrónico corporativo. Persuadir y razonar: estudios jurídicos en Homenaje a José Manuel Maza Martín
    Name: Agustina, José R.; Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 2018
    ISBN: 978-84-1308-299-8
  • La globalización y el derecho penal. La respuesta punitiva en tiempos de incertidumbre. El derecho penal en la globalización
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 2009
    Start page: 73 End page: 141
    ISBN: 978-958-711-550-5
  • La globalización y el derecho penal: la respuesta punitiva en tiempos de incertidumbre. Problemas actuales de derecho penal
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 2007
    Start page: 223 End page: 267
    ISBN: 978-956-8285-29-6
Course 2024-2025 - Period: 01/09/2024 - 31/08/2025
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Penal Law 2
    • - Criminal Law Applied to Finance and Business
  • Official Master
    University Master's Degree in Legal, Forensic and Criminal Psychopathology
    • - Fundamentos Psicopatológicos, Psicométricos y Jurídicos
    • - Final Master's Degree Project
    University Master's Degree in Legal Practice and Legal Representation
    • - Criminal Litigation
  • Others
    Introduction to Law and Justice System
    • - Introduction to Law and Justice System
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad
    • - Corporate Defense
    • - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance Penal
    • - Practicum
    • - Tecnología, Ciberseguridad y Compliance
Course 2023-2024 - Period: 01/09/2023 - 31/08/2024
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Penal Law 2
    • - Penal Law 1
    • - Final Degree Project
  • Official Master
    University Master's Degree in Legal, Forensic and Criminal Psychopathology
    • - Fundamentos Psicopatológicos, Psicométricos y Jurídicos
    • - Final Master's Degree Project
    University Master's Degree in Legal Practice and Legal Representation
    • - Criminal Litigation
  • Others
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad
    • - Corporate Defense
    • - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance Penal
    • - Tecnología, Ciberseguridad y Compliance
Course 2022-2023 - Period: 01/09/2022 - 31/08/2023
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Penal Law 2
    • - Final Degree Project
  • Official Master
    University Master's Degree in Legal, Forensic and Criminal Psychopathology
    • - Fundamentos Psicopatológicos, Psicométricos y Jurídicos
    • - Final Master's Degree Project
  • Others
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad
    • - Corporate Defense
    • - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance Penal
    • - Practicum
Course 2021-2022 - Period: 01/09/2021 - 31/08/2022
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Penal Law 2
    • - Final Degree Project
    • - Criminal Law Applied to Finance and Business
  • Official Master
    University Master's Degree in Legal, Forensic and Criminal Psychopathology
    • - Fundamentos Psicopatológicos, Psicométricos y Jurídicos
  • Others
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad
    • - Corporate Defense
    • - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance Penal
    • - Practicum
Course 2020-2021 - Period: 01/09/2020 - 31/08/2021
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Economic Criminal Law
    • - Penal Law 2
    • - Final Degree Project
  • Official Master
    University Master's Degree in Legal, Forensic and Criminal Psychopathology
    • - Fundamentos Psicopatológicos, Psicométricos y Jurídicos
  • Others
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad
    • - Trabajo Final
    • - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance Penal
    • - Prácticas Profesionales
    • - Corporate Defense
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad Online
    • - Trabajo Final
Course 2019-2020 - Period: 01/09/2019 - 31/08/2020
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Audiovisual Communication
    • - Law
    Bachelor's Degree in Law
    • - Economic Criminal Law
    • - Penal Law 2
    • - Final Degree Project
  • Official Master
    University Master's Degree in Legal, Forensic and Criminal Psychopathology
    • - Fundamentos Psicopatológicos, Psicométricos y Jurídicos
  • Others
    Introducción al Derecho y al Sistema de Justicia
    • - Introducción al Derecho y al Sistema de Justicia
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad
    • - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance Penal
    • - Prácticas Profesionales
    • - Trabajo Final
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad Online
    • - Prácticas Profesionales
Course 2018-2019 - Period: 01/09/2018 - 31/08/2019
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Economic Criminal Law
    • - Penal Law 3
    • - Penal Law 2
  • Official Master
    University Master's Degree in Cybercrime
    • - Compliance, Cybersecurity and ICT Management in Organizations
  • Others
    Curso de Especialización en Compliance y Ciberseguridad
    • - Curso de Especialización en Compliance y Ciberseguridad
    Specialist Course in Compliance and Cybersecurity ONLINE
    • - Specialist Course in Compliance and Cybersecurity
Course 2017-2018 - Period: 01/09/2017 - 31/08/2018
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Penal Law 2